Памп и дамп: крупнейшие манипуляции на крипторынке

В криптовалюте можно зарабатывать по-разному. И даже здесь есть люди с совестью и без. Надёжные монеты находятся в топах годами (биткоин, эфир, лайткоин), скамные — рассыпаются через пару месяцев. Как раз на последних зарабатывают не инвесторы или майнеры, а только создатели путём пампа и дампа. Разберём, как это работает и какие случаи вошли в историю. 

Что такое памп и дамп

Памп и дамп (Pump and Dump) — это схема, цель которой искусственно завысить цену актива («накачка» или pump), а затем быстро продать по высокой цене («сброс» или dump). Проще говоря, это финансовые «качели», где организаторы раскачивают цену, а обычные инвесторы становятся теми, кто в итоге остаётся с потерями.

Как это работает

Провернуть схему одному — сложно, поэтому организаторами чаще всего выступает группа мошенников. 

Они по-тихому и дёшево закупаются низколиквидной монетой, о которой даже никто толком не слышал. Дальше в дело вступает маркетинг: раздуваются новости, что «эта монета — следующий биткоин!», не иначе. Каналы в Телеграме, Discord — благодатная почва для распространения «инсайдов» и «сигналов». 

Мошенники манипулируют на чувстве FOMO: «Вот сейчас не купишь токен, как не купил в 2009 биток, и всё, останешься нищим». Подтверждений, что новая криптовалюта действительно за собой что-то имеет не будет: только выдуманные факты и раздутый хайп. 

Пользователи ведутся и закупаются, думая, что скоро станут богачами, из-за чего растёт цена криптовалюты. Когда пик курса достигнут, мошенники резко продают все свои активы по завышенной стоимости. Естественно, вся прибыль у них, а обычные инвесторы остаются с копейками. 

Чичиков в «Мёртвых душах» Гоголя занимался тем же самым, только у него вместо крипты были умершие крестьяне, записанные в документах как живые. Главный герой создал вокруг своих покупок ореол тайны, намекал на выгоду продавцам в будущем, а сам планировал продать «мёртвых» по цене живых. Но афера раскрылась. Гоголь уже тогда что-то знал о пампе и дампе 😁

Самые громкие криптоманипуляции

Современные обманщики гораздо умнее Чичиковых и других аферистов прошлых веков. В ход идут разные ухищрения, где требуется знание маркетинга, психологии и…немного наглости. Скамных историй, построенных на пампе и дампе, много, но мы расскажем о самых показательных. 

BitConnect (2016–2018)

BitConnect — это, пожалуй, самая знаменитая криптомошенническая схема 2017 года. Создатели обещали до 1% прибыли в день через «торгового бота», который якобы зарабатывает на волатильности биткоина. Всё выглядело убедительно: сайт, приложение, маркетинг, сотни видеоблогеров по всему миру.

Но за красивыми графиками скрывалась пирамида: старым инвесторам платили деньгами новых. Это классическая пирамида. Пока поток вкладов шёл — токен BCC рос как на дрожжах: с $1 до $430, хотя ценности в монете никакой не было. Когда начались проверки регуляторов США и Индии, схема схлопнулась за неделю — курс обвалился почти до нуля.

Было проведено расследование. Выяснилось, что создатели отмывали деньги через биржи и подставные счета. К 2023 году в США суд обязал вернуть пострадавшим $17 млн, но общий ущерб оценивается в $2,4 млрд. 

BitConnect стал такой скамной классикой жанра. Даже появился мем — вирусный крик «BitConnneeeeect!», которым теперь обозначают любой скам.

Squid Game Token (2021)

В 2021 году вышел сериал «Игра в кальмара», который сильно хайпанул по всему миру. На этом фоне умельцы решили запустить свой токен $SQUID. Создатели обещали целую игровую экосистему, где будут NFT-турниры. За победу в них будут выдаваться призы.

Тысячи людей кинулись покупать токен, и цена выросла с 1 цента до $2 800. Но был один нюанс: продать токен нельзя. Контракт специально содержал код, который блокировал продажу для обычных пользователей, разрешая это только создателям.

Угадайте, что произошло через несколько дней? Правильно. После пампа разработчики забрали всю прибыль себе (около $19 млн) и растворились.

Участники оказались в ловушке, из которой нельзя выбраться. В сериале хотя бы был шанс…

Save the Kids (2021)

Похожая схема была в том же году с токеном KIDS и командой FaZe Clan. На YouTube и Twitter тогда активно рекламировали эту криптовалюту с посылом, что часть средств пойдёт на благотворительность, в помощь детям по всему миру. Естественно, многие захотели поддержать проект и сами того, не зная, накачивали стоимость монеты. 

Разработчики «втихую» за несколько дней поменяли код смарт-контракта, по которому продажа токена китами была изменена до одной минуты. То есть инсайдеры смогли слить крупные объёмы и поиметь прибыль, пока толпа «хомяков» всё ещё покупала монету. Памп и дамп в чистом виде. 

Было также проведено расследование. Один из участников команды имел несколько кошельков с токеном KIDS, а значит, мог «вертеть» курсом, как ему удобно. 

Сейчас сайт продан казино. 

История показала, что верить нельзя ни людям, ни коду, ни благим целям. 

Dogecoin и эффект Маска

О Dogecoin нельзя говорить как о скамной монете. Это не так, но эффект пампа и дампа заметили, когда после высказываний Маска курс крипты падал или рос. Даже трейдеры шутили, что «рынок слушает Илона, а не ФРС».

Кульминацией этих наблюдений стал апрель 2021, когда Илон Маск принял участие в шоу Saturday Night Live. Перед его началом цена монеты выросла $0,70. Миллионы трейдеров и инвесторов ждали, что предприниматель скажет «что-то великое», но в эфире он пошутил «Да, Dogecoin — это афера». За 15 минут курс рухнул до $0,25. Те, кто были «на хаях», потеряли всё.

Позже на Маска подали иск на $258 млрд, обвиняя его в манипуляции рынком. Суд в 2024 году его отклонил, но эффект остался: Dogecoin стал символом влияния хайпа на крипту. 

Это не классический пример мошеннической схемы, но манипулировать рынком Маск умеет 🙂 Вероятно, и Трамп знает, когда и что сказать. Не зря же он один из крупнейших держателей биткоина. 

Как не попасть в памп и дамп

Не доверяйте «сигналам» и «закрытым группам». Если кто-то даёт «инсайд» или зовёт в приватный чат, — почти наверняка он уже купил раньше вас. 

Проверяйте ликвидность. Если объём торгов небольшой, цену может сдвинуть один крупный ордер (сделка). На таком рынке памп устроить проще всего.

Изучайте смарт-контракт. На Token Sniffer, Etherscan, Honeypot.is можно проверить код токена и права владельца. Если он может заморозить монеты, изменить комиссию или обнулить ликвидность — это потенциальный скам.

Будьте осторожны с «раздачами» и «благотворительными токенами». Под видом добрых акций часто прячутся схемы вывода средств. Если токен невозможно продать или ликвидность заблокирована, — перед вами ловушка. 

Смотрите, кто создаёт шум. Когда монету активно продвигают тиктокеры и телеграм-блогеры, но молчат разработчики — это тревожный сигнал. Надёжные проекты растут от продукта, а не от хайпа.

Заключение

Сделать мир добрым и счастливым без пампа и дампа нельзя. Это не баг, это человеческая жадность. Просто на традиционных рынках за такое сажают, а в криптовалютном мире можно удалить канал и открыть новый. 

Пока существует хайп и вера в быстрые иксы, подобные схемы будут использоваться и дальше. Нам остаётся только быть аккуратными и не терять голову.